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第六届监事会第十八次会议决议公告
信息来源:长春经开(集团)股份有限公司   发布时间:2012/4/26

    股票代码:600215 股票简称:长春经开 公告编号:2012-013

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    长春经开(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议于2012 年4 月24 日上午10 时在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2012 年4 月13 日以书面方式向各位监事发出。会议应到监事4 人,实到监事4 人。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案:
    一、审议通过《2011 年度监事会工作报告》
    表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    二、审议通过《2011 年度财务决算报告》
    表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    三、审议通过《2011 年度利润分配预案》
    表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    四、审议通过《2011 年年度报告》及其摘要
    公司监事会对公司《2011 年年度报告》及其摘要,进行了审核,认为:董事会对公司2011 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定,报告的内容能够客观地反映公司本年度财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并且未发现参与2011 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    五、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
    表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    以上议案需提交股东大会审议。
    六、审议通过《关于变更会计政策的议案》
    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2011 年第1 期,总第5 期)问题3 的解答及财政部2011 年12 月12 日发布的《企业会计准则解释第5 号》(征求意见稿)的要求,经公司监事会审议,同意对公司会计政策进行变更。
    变更情况如下:将玉米工业园土地委托开发项目前期支付土地净收益1,116,078,300.00 元及预付前期费用356,975,500.00 元转入长期应收款,本次会计政策变更适用于2011 年度报告期,相关会计科目2011 年期初数同时做追溯调整。
    监事会认为:本次变更会计政策依据充分,程序合理。能够更可靠、更客观地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害上市公司和股东利益的情形。公司通过恰当的会计处理,使公司的会计核算更符合有关规定,提高了公司财务信息质量,同意此次对会计政策进行变更。
    表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    七、审议通过《2011 年度内部控制评价报告》
    公司监事会认为:公司注重内部控制的健全和完善工作,现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理实际的需要,并能得到有效执行,内部控制工作为公司稳定发展提供了合理保证。公司的内部控制评价报告对内部控制的目标、与内部控制有关的治理结构、内部控制执行情况等几个方面的内容作了详细介绍和说明。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    八、审议通过《2012 年第一季度报告》
    公司2012 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规等相关规定;内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;所包含的信息能真实地反映公司2012 年第一季度的经营管理和财务状况;在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2012 年第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

 
    特此公告。

 
                         长春经开(集团)股份有限公司监事会


                             二〇一二年四月二十六日


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