股票代码：600215 股票简称：长春经开 公告编号：2012－015 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十八次会议于2012年5月30日在本公司会议室召开，本次会议通知已于2012年5月20日以书面方式向董事和监事发出，应到董事 10人，实到董事8人，独立董事李建华先生委托独立董事金兆怀先生代其出席并表决，独立董事孟庆凯先生委托独立董事张闯先生代其出席并表决。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 第七届董事会拟由11名董事组成，根据公司控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司的提名函，董事会提名陈平、刘川、孙成龙、张洪雁、李向超、李春雷、曹家玮为公司第七届董事会董事候选人。

    董事会提名杜婕、高贵富、孟庆凯、张闯为公司第七届董事会独立董事候选人。（董事、独立董事简历见附件一） 本公司独立董事金兆怀、李建华、孟庆凯、张闯对本次董事会换届事项进行了审核，并发表独立意见。认为:
    1、本次换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

    2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。被提名人具有较高水平的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格。未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

    独立董事候选人的资格尚需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。 此议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》 公司董事会提请于2012年6月20日召开2012年第四次临时股东大会。

    表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

    2012年第四次临时股东大会会议通知：

   （一）会议时间：2012年6月20日上午9:00

   （二）会议地点：长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

   （三）会议方式：本次会议采取现场投票的方式

   （四）会议审议以下事项：

    1、《关于董事会换届选举的议案》；

    2、《关于监事会换届选举的议案》。

   （五）出席对象：

    1、截止2012年6月13日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议；

    2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关工作人员。 
   （六）登记办法：

    1、登记手续： 符合登记条件的法人股股东持上海股票帐户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    符合登记条件的个人股东持上海股票帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；

    委托代理人持委托书、委托人上海股票帐户、委托人持股凭证及本人身份证办理登记手续；

    异地股东可于登记日以传真方式登记（传真后请确认）。

    2、登记地点：

    长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦本公司董事会办公室(2209 室)

    3、登记时间： 2012年6月14日上午 8:30—11:00 下午 1:30—3:00

    4、联 系 人： 聂永秀、王萍

    5、联系电话： 0431－84644225

    6、传 真： 0431－84630809

    7、邮 编： 130031

    8、会期半天，与会者食宿及交通费自理。

    9、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。、

           长春经开（集团）股份有限公司董事会

              二○一二年五月三十一日