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长春经开(集团)股份有限公司
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2012年第四次临时股东大会决议公告
信息来源:长春经开(集团)股份有限公司   发布时间:2012/6/27

    股票代码:600215 股票简称:长春经开 公告编号:2012-017 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。

    重要内容提示:

    1、本次会议无否决、修改提案的情况;

    2、本次会议无新提案提交。

    一、会议召开情况

    1、召开时间:2012年6月20日

    2、召开地点:长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室

    3、召开方式:现场会议

    4、召 集 人:公司董事会

    5、主 持 人:董事长陈平

    6、会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况
    出席会议的股东(代理人)共2人,代表股份140,970,968股,占公司有表决权总股份465,032,880股的30.314%。应参加会议董事10人,实际参加会议董事9人,独立董事张闯先生因出差委托独立董事孟庆凯先生代其出席。公司监事全部出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

    三、会议以现场记名投票表决的方式通过:

    1、《关于董事会换届选举的议案》

    陈 平,赞成140,970,968股,占出席会议股东有效表决股份100%;反对0股;弃权0股。

    刘 川,赞成140,970,968股,占出席会议股东有效表决股份100%;反对0股;弃权0股。

    孙成龙,赞成140,970,968股,占出席会议股东有效表决股份100%;反对0股;弃权0股。

    张洪雁,赞成140,970,968股,占出席会议股东有效表决股份100%;反对0股;弃权0股。

    李向超,赞成140,970,968股,占出席会议股东有效表决股份100%;反对0股;弃权0股。

    李春雷,赞成140,970,968股,占出席会议股东有效表决股份100%;反对0股;弃权0股。

    曹家玮,赞成140,970,968股,占出席会议股东有效表决股份100%;反对0股;弃权0股。

    杜 婕,赞成140,970,968股,占出席会议股东有效表决股份100%;反对0股;弃权0股。

    高贵富,赞成140,970,968股,占出席会议股东有效表决股份100%;反对0股;弃权0股。
    孟庆凯,赞成140,970,968股,占出席会议股东有效表决股份100%;反对0股;弃权0股。

    张 闯,赞成140,970,968股,占出席会议股东有效表决股份100%;反对0股;弃权0股。

    2、《关于监事会换届选举的议案》

    殷 实,赞成140,970,968股,占出席会议股东有效表决股份100%;反对0股;弃权0股。

    李晓辉,赞成140,970,968股,占出席会议股东有效表决股份100%;反对0股,;弃权0股。

    职工监事杨照华、方佳蕊、陈林由公司工会委员会选举产生。

    四、律师见证情况 本次股东大会经吉林超远律师事务所侯育颉、唐胜君律师出席见证并出具法律意见书。结论性意见:公司2012年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,出席会议人员资格合法有效,股东大会表决程序及表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
    2、吉林超远律师事务所出具的《法律意见书》。

 
    特此公告。

          长春经开(集团)股份有限公司董事会

               二O一二年六月二十一日


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