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第七届监事会第二次会议决议公告
信息来源:长春经开(集团)股份有限公司   发布时间:2012/8/16

    股票代码:600215 股票简称:长春经开 公告编号:2012-027

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    长春经开(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第二次会议于2012年8月14日上午在本公司会议室以现场方式召开,会议通知于2012年8月3日以书面方式通知全体监事。会议应到监事5人,实到监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案:

     一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    修改《公司章程》第一百二十条、第一百五十五条。

   (具体内容见上海证券交易所网站《长春经开(集团)股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》)

    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

     二、审议通过了《关于聘请内部控制审计机构的议案》

     公司拟聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构。

    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

     三、审议通过了《关于为长春东南开发建设有限公司提供担保的议案》
    (具体内容见上海证券交易所网站《长春经开(集团)股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告及对外担保公告》)

     表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

     四、审议通过了《关于为长春兴隆综合保税区投资建设有限公司提供担保的议案》   

    (具体内容见上海证券交易所网站《长春经开(集团)股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告及对外担保公告》)

    五、审议通过了《关于调整监事薪酬的议案》

    监事会主席:50万元/年(税前);

    股东监事(监事会主席除外)、职工监事岗位津贴:1.2万元/年(税前)。

    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

    以上议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

 

           长春经开(集团)股份有限公司监事会

                二〇一二年八月十六日


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